GRUPO SAPIENTIAM - Prevención Blanqueo Capitales

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Normativa Nacional

• Ley 10/2010, 28 de abril, de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Ley 19/2003, 4 de julio,sobre movimientos capitales y transacciones económicas con exterior.
• Ley 12/2003, 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo.
• Derogada.Ley 19/1993, 28 de diciembre, sobre medidas de prevención del blanqueo.
• Ley 40/1979, 10 de diciembre, sobre Régimen jurídico de Control de Cambios.
• Real Decreto 413/2015, 29 de mayo, Reglamento Comisión Vigilancia de Financiación del Terrorismo.
• Real Decreto 304/2014, 5 de mayo, Reglamento de Ley 10/2010, de prevención blanqueo Capitales.
• Derogado.Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
• Real Decreto 1816/1991, 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior.
• Real Decreto 1080/1991, 5 de julio, por el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Normativa Comunitaria

• Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, 30 de mayo de 2018, modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para la PBCyFT, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
• Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, 15 de marzo de 2017, lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.
• Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de mayo de 2015, prevención de la utilización del sistema financiero para la PBCyFT, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.
• Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, 31 de enero de 2019, completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de BCyFT en determinados terceros países.
• Reglamento Delegado (UE) 2018/1108 de la Comisión, 7 de mayo de 2018, completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación de los criterios para la designación de puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y los proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones.
• Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, 13 de diciembre de 2017, modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez en el cuadro que figura en el punto I del anexo.
• Reglamento Delegado (UE) 2018/105 de la Comisión, 27 de octubre de 2017, modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incorporar a Etiopía en la lista de terceros países alto riesgo.
• Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, 14 de julio de 2016, completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando terceros países alto riesgo.
• Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo 20 mayo de 2015, relativo a la información de transferencias de fondos y deroga el Reglamento (CE) nº 1781/2006.