• inicio
• normativa legal
• sujetos obligados
• nuestro servicio
• trámite
• Nosotros

CONSULTORÍA DE PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES - TRÁMITE

Puede disponer su empresa de un Consultor en Prevención de Blanqueo de Capitales para ayudarle a cumplir con la normativa existente, confeccionar medidas de control internas, Formar a sus trabajadores en los procedimientos a realizar y poder cumplir con el requísito de supervisión periódica.

Las fases en las que transcurre este servicio, le garantiza un estudio de su situación actual, registros pertinentes, confección de documentación, manuales de control, Formación sobre trabajadores, y análisis periódico a través de Experto Externo en caso de requerirlo. Para ello deberá llamarnos:

Acuerdo de Servicio en Prevención de Blanqueo de Capitales: Llamar al 918181531 para enviarle acuerdo de servicios en la materia: